nghÞ quyÕt
®¹i héi ®ång
cæ ®«ng ThƯêng niªn n¨m 2012
C«ng ty cæ
phÇn SX-XNK THANH hµ
§¹i
héi ®ång Cæ ®«ng nhiÖm kú 2012 C«ng ty Cæ phÇn SX XNK Thanh Hµ ®ưîc tiÕn hµnh
ngµy 25/06/2012. Dù ®¹i héi cã 59 cæ ®«ng (cã mÆt vµ uû quyÒn) víi tæng sè cæ
phiÕu biÓu quyÕt t¹i ®¹i héi lµ 80,54%.
§¹i héi ®· nghe:
1. B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c SXKD n¨m 2011 vµ phư¬ng híng nhiÖm vô
SXKD n¨m 2012
2. B¸o c¸o cña
Héi ®ång Qu¶n trÞ
3. B¸o c¸o cña
Ban kiÓm so¸t C«ng ty
Sau khi th¶o luËn, §¹i héi ®· thèng nhÊt NghÞ
quyÕt:
1.
NhÊt trÝ th«ng qua c¸c b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c SXKD n¨m 2011 vµ phư¬ng hưíng nhiÖm vô
SXKD n¨m 2012, B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t C«ng ty tr×nh t¹i
®¹i héi.
a- C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch nhiÖm kú 2012 – 2016:
|
ChØ tiªu
|
N¨m 2012
|
N¨m 2013
|
N¨m 2014
|
|
Doanh sè
|
60
tû ®ång
|
64
tû ®ång
|
68
tû ®ång
|
|
Kim ng¹ch XNK
|
2,9
triÖu USD
|
3,1
triÖu USD
|
3,3
triÖu USD
|
|
Thu nhËp BQ
|
2,8–3
triÖu ®ång
|
3
– 3,2 triÖu ®ång
|
3,5
– 5 triÖu ®ång
|
|
Dù kiÕn cæ tøc
|
|
|
12%
|
b- Phư¬ng hưíng nhiÖm vô SXKD n¨m 2012:
-
TËp trung thu håi c«ng nî
-
Kªu gäi ®Çu tư
tõ c¸c ®èi t¸c ngoµi c«ng ty
-
Duy tr× ho¹t ®éng SXKD ®Ó gi÷ kh¸ch hµng truyÒn thèng, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm dÇn
n©ng cao ®êi sèng CBCNV
-
N©ng cao hiÖu qu¶ KD, t¨ng lîi nhuËn, b¶o toµn vèn, tr¶ lîi tøc cho cæ ®«ng
trong c¸c n¨m sau
2. Th«ng
qua söa ®æi ®iÒu lÖ c«ng ty:
Söa ®æi phÇn 1 ®iÒu 45: nhiÖm kú Ban kiÓm so¸t cò
lµ 3 n¨m ®æi thµnh 5 n¨m, ®¹i héi biÓu quyÕt 100%.
3. BÇu bæ sung Ban kiÓm
so¸t:
- NhÊt trÝ bÇu bæ sung
§ång chÝ NguyÔn KiÒu Nhi vµo BKS ®¹t 78.24% tæng sè phiÕu bÇu.
- Theo ®Ò nghÞ cña Ban
kiÓm so¸t phÇn kinh phÝ ho¹t ®éng cña BKS ®Ò nghÞ lµ 24 triÖu/n¨m. §¹i héi ®·
biÓu quyÕt ®ưîc 20,77% nhÊt trÝ vµ 79,33% kh«ng nhÊt trÝ.
NghÞ
quyÕt nµy ®· ®ưîc §¹i héi ®ång Cæ ®«ng thưêng niªn C«ng
ty Cæ phÇn SX XNK Thanh Hµ th«ng qua víi tû lÖ biÓu quyÕt 100% nhÊt
trÝ.
§¹i
héi bÕ m¹c vµo håi : 11h ngµy 25 th¸ng 06 n¨m 2012
Nguồn: haforexim.com.vn
Ghi chú:
Các chữ được đánh dấu màu xanh là thông tin
không chính xác.
