BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2012

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN SX XNK THANH HÀ

Hôm nay, vào hồi 9h15 ngày 25 tháng 06 năm 2012 tại hội trường Công ty CP XNK Thanh Hà, Đường 206 KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên, Công ty CP SX XNK Thanh Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Nội dung:

-         Kiểm tra tư cách khai đại biểu

-         Chào cờ

-         Khai mạc đại hội

-         Chương trình làm việc

-       Thông qua báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2012

-         Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2011

-         Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát công ty

-         Thảo luận, bổ sung các báo cáo và phương hướng SXKD năm 2012

-         Sửa đổi điều lệ

-         Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Thành phần tham dự đại hội:

Tổng số: 59 cổ đông nắm giữ 1.023.028 cổ phần, 80,54% vốn điều lệ

Trong đó:

-      Số cổ đông có mặt: 36 cổ đông, nắm giữ 869.424 cổ phần tương ứng 68,45% vốn điều lệ.

-       Số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền: 23 cổ đông, nắm giữ 153.604 cổ phần tương ứng 19,46% vốn điều lệ. (số đúng là 12,09%)

(Số cổ đông không đến dự là 45 cổ đông, nắm giữ 246.972 cổ phần tương ứng với 19,46% vốn điều lệ).

Tiến trình đại hội:

Phần I: Khai mạc

-         Chào cờ, giới thiệu đại biểu

-         Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội

Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Hợp       Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Bà Bùi Thu Hà                  Chức vụ: UVHĐQT

- Bà Nguyễn Thị Bình          Chức vụ: UVHĐQT

- Ông Nguyễn Ngọc Vân      Chức vụ: UVHĐQT

- Ông Nguyễn Kim Hoàng    Chức vụ : Đại diện vốn nhà nước

Thư ký đại hội gồm:

- Ông Chu Hệ Tuyền  Chức vụ: Cán bộ

- Bà Phạm Như Hoa   Chức vụ: Cán bộ

Phần II: Nội dung Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội:

1.    Thông qua báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2012

2.   Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày

3.  Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát công ty do bà Trần Thị Minh - Trưởng BKS trình bày

Đại hội tiến hành thảo luận:

Các ý kiến tham gia:

1. Cổ đông thứ nhất:

-      Làm rõ trách nhiệm của HĐQT, Tổng Giám đốc về việc điều hành SXKD trong thời gian qua.

-         Báo cáo tài chính: thiếu phần nguồn vốn đề nghị bổ sung.

-         Phần mua bán nợ với ngân hàng Vietinbank và công ty DATC đến đâu.

* Hội đồng quản trị trả lời:

- Về Báo cáo tài chính thiếu do bộ phận Kế toán và văn phòng kẹp thiếu.

- Việc hạch toán kinh tế đã xong và đã kết toán có đầy đủ trên trang thông tin các Doanh nghiệp.

- Việc mua bán nợ do DATC và Ngân hàng làm việc là chính. Doanh nghiệp chỉ thực hiện và làm việc ba bên đó là trách nhiệm của HĐQT và TGĐ là đúng luật đúng thẩm quyền của điều lệ công ty.

2. Cổ đông thứ 2:

-         Các báo cáo:

+ Thiếu sót của HĐQT: không có kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2011

+ Tổng giám đốc: chịu trách nhiệm, hiệu quả KD chưa cao, dựa quá nhiều vào khách hàng truyền thống, sử dụng nguồn vốn, tài sản chưa hiệu quả.

+ Thu hồi công nợ chưa có hiệu quả thực tế, chưa quyết liệt ví dụ như : Công ty Tân Phú nợ khoảng 10 tỷ.

-         Đề nghị:

+ Trong năm 2012 giải quyết các khoản nợ, sẵn sàng đưa ra Pháp luật nếu đơn vị nợ chây ỳ không chịu trả.

+ Đề nghị Ban kiểm soát giám sát kiểm tra lại các hợp đồng với các phương án kinh doanh.

* Tham gia thảo luận :

-         HĐQT đã có lập kế hoạch, phương án kinh doanh năm 2012 là tập trung thu hồi công nợ và cố gắng hết sức để duy trì lượng khách hàng truyền thống.

-         Tập trung kinh doanh các ngành truyền thống

-         Công ty Tân Phú: hứa trả nợ dần chứ không phải là không trả và ngày 17/04/2012 họ vẫn trả được 40 triệu đồng, khách hàng hiện cũng đang gặp khó khăn do vấn phải vấn đề vệ sinh môi trường ô nhiễm của chất thải sắn, đang tiếp tục làm thủ tục được cấp phép hoạt động lại.

     * Giải đáp của Đoàn Chủ tịch:

-         Phần báo cáo tài chính: Yêu cầu phòng kế toán bổ sung ngay

-      Khách hàng chiếm dụng vốn: từ năm 2009 Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II đã báo cáo, đến nay HĐQT đang xử lý và trách nhiệm thuộc thẩm quyền đã có một số bản án đang chờ thi hành thuộc thẩm quyền của cơ quan pháp luật nhà nước.

-       Trách nhiệm HĐQT và Ban giám đốc đối vời cổ đông: HĐQT nhận trách nhiệm đang tiến hành cố gắng để giữ được quyền lợi của cổ đông.

-    Phần tài sản: HĐQT họp nhiều lần nhất trí bán tài sản (ô tô) nhưng chưa bán được, bây giờ vẫn chào bán vì nếu bán được Ngân hàng sẽ thu nợ luôn và chúng ta vẫn phải có phương tiện để đưa đón khách ngoại và sử dụng đi công tác.

-      Công nợ của Công ty Tân Phú: do phần tự doanh của phòng kinh doanh 1 đang tiếp tục đòi nợ và  sẽ đưa ra cơ quan pháp luật trong những ngày tới vì đơn vị này có thể thu hồi lại được (tháng 1 năm 2012 thu được công nợ 40 triệu). Đã chỉ đạo phòng Kế toán chuẩn bị hồ sơ để đưa ra Pháp luật, không có khuất tất gì trong việc này.

-       Kiểm tra lại các Hợp đồng: không có phương án kinh doanh: kế toán đưa xem để kiểm tra lại. Tổng Giám đốc khẳng định không có hợp đồng bán lỗ. Đề nghị phòng KTTV  xem xét lại ý kiến của Anh Thắng ban kiểm soát.

-     Về việc chuyển hợp đồng bán hàng cho khách ngoài chỉ là mua bán với khách hàng nội địa lợi dụng vốn của khách nội địa để mua hàng. Các hợp đồng đó đều có lãi.

*Ý kiến tham gia:

-    Phần phương án kinh doanh: Phòng kế toán không cung cấp phương án kinh doanh cho Ban kiểm soát (Đ/C Bình)

Trả lời: đấy là ý kiến của Anh Bình với cá nhân Chị Minh và Anh Thắng, theo quy chế của Công ty: Tổng giám đốc duyệt phương án đối với các đơn vị Tự Doanh, những hợp đồng do tổng giám đốc ký sẽ trực tiếp duyệt để đảm bảo cho bí mật trong kinh doanh.

3. Cổ đông tham gia ý kiến:

-       Tại cuộc họp: Báo cáo phần tài chính hoàn chỉnh, số dư các tài khoản (đã có báo cáo trên mạng)

-      Các hợp đồng mua bán  đồng chí Hợp ký chịu trách nhiệm trước HĐQT, Pháp luật và điều lệ công ty.

-         Tất cả các hoạt động trong quy chế đều phải có phương án KD (nếu muốn thay đổi TGĐ không phải làm phương án thì phải sửa đổi quy chế)

-       Nhất trí với ba bản báo cáo. Chúng ta nên thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng cho phương hướng SXKD của công ty trong năm 2012 và các năm tiếp theo.

-         Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc nên có đề án tái cơ cấu công ty cụ thể (về vốn,  cơ chế, nhân lực thị trường…..) như kế hoạch SXKD năm 2012 từ nay đến cuối năm phải tái cơ cấu công ty xong.

-     Những tài sản không sử dụng nên thanh lý để tận dụng vốn phục vụ kinh doanh phát triển Công ty.

-      Giao trách nhiệm cụ thể từng thành viên HĐQT - Lãnh đạo công ty, minh bạch thông tin và.......trách nhiệm

-       Báo cáo của Ban kiểm soát trước khi Đại hội, HĐQT là chưa nhận được nên chưa đưa ra được những ý kiến

-         Báo cáo dự kiến KD của những năm tiếp theo từ 2012  đến 2014 nên phải xem lại (với mức lương như trên thì có đảm bảo được cuọc sống cho người lao động hay không) với mức lương như vậy liệu có tâm huyết với Công ty hay không.

-         Kế hoạch SXKD năm 2012 cụ thể hơn.

Đại hội tiến hành biểu quyết:

·       Các báo cáo: Thống nhất các báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT và BKS với tỷ lệ phiếu thuận 100% số cổ phần của cổ đông dự họp.

·        Các vấn đề khác:

- Bầu thành viên ban kiểm soát:  Đồng chí Trần Lan Hương thành viên BKS chuyển công tác có đơn xin từ nhiệm. Đoàn chủ tịch đề cử đồng chí Nguyễn Kiều Nhi (78.24% đồng ý)

- Đại hội đồng ý với ý kiến xin rút của đồng chí Nguyễn Thị Khang (92% đồng ý, 8% không đồng ý).

- Tổ kiểm phiếu: Đ/C Lăng , Khang , Mùi. Kết quả bầu cử bỏ phiếu kín (..........)

- Yêu cầu thông qua kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 là 24 triệu đồng. Biểu quyết 20,77% không đủ điều kiện thông qua.

-     Đ/C có đề nghị : Phần thông qua do các cổ đông tự nguyện nhưng nếu không thông qua thì ban kiểm soát sẽ không được tạo điều kiện, ảnh hưởng tới quá trình làm việc của Ban kiểm soát.

-         Yêu cầu đưa lên trang web của công ty các vấn đề của Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h ngày 25 tháng 06 năm 2012

THƯ KÝ ĐẠI HỘI                           T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

         (Đã ký)                                                                                (Đã ký)

Nguồn: haforexim.com.vn